Материалы ICIJ указывают на причастность к мальтийским компаниям экс-нардепа и экс-вице-премьера
В так называемых «Райских бумагах» («Paradise Papers»), которые опубликовали журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) 5 ноября 2017 года, фигурируют два гражданина Украины. Такая информация обнародована на сайте ICIJ.
По данным ICIJ, в «Райских бумагах» фигурирует бывших народный депутат от «Партии регионов» и друг экс-президента Украины Виктора Януковича Антон Пригодский, а также бывший вице-премьер Валерий Вощевский.
В ICIJ отмечают, что Пригодский значится в документах как единственный акционер ООО TUC – компании, зарегистрированной на Мальте в 2013 году, основной деятельностью которой является «осуществление судоходной деятельности», включая приобретение судов.
Согласно финансовой отчетности TUC, поданной в 2015 году, по состоянию на 31 декабря 2014 года активы компании оценивались примерно в 6,6 млн долларов США в области судостроения.
По данным реестра Мальты в декабре 2015 года, Пригодский стал акционером Ala Int. Ltd. – компании, которая была основана в 2011 году. Компания, по данным ICIJ, занималась несколькими направления бизнеса, включая сельское хозяйство, управление имуществом и приобретения прав интеллектуальной собственности.
В ICIJ также сообщили, что Вощевский числится в реестре компаний Мальты как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики. Компания была зарегистрирована в Мальте 10 декабря 2013 года, у Вощевского – 1080 акций, у его мальтийского партнера – 120.
Напомним, документы «Paradise Papers» показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро.
Как сообщалось, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали «Пэрэдайз Пейперз» или «Документы из райских островов».
Ранее прокуратура Панамы приостановила расследование дела о так называемом «панамском досье», раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны. Основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.